善林金融遭突查 异常背后的“谜底”终于揭开

奇葩财经 天发 浏览 评论

又一家大型平台遭突查。

财时代 | 张婷

4月11日,上海市公安局浦东分局官方微博发布消息称,在4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司法定代表人周伯云因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。

目前,周伯云等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

据相关人士透露,在4月10日上午,上海经侦就进入善林金融总部调查,下午6点左右才离开。

遭突查

经侦进入后控制了人事部、会议室、高管室等,禁止员工使用手机和电脑,并打包带走了大批资料。

资料显示,善林金融成立于2013年,注册于上海自贸区,注册资本12亿元,其创始人周伯云为法人代表。

旗下拥有善林资产、善林技术、善林商务咨询等多家子公司,专业从事互联网金融信息分享、咨询服务、出借咨询服务等金融业务,在北上广深等国内一二线城市设有分支机构,服务范围遍及全国。

目前善林金融其线上平台善林财富官网无法打开,客服电话也无法接通。

​周伯云在对外参与的投资中,还有多个互联网金融平台。

比如其担任法定代表人的意真(上海)金融信息服务有限公司推出了“指尖贷”、担任法定代表人的铭江(上海)投资管理有限公司与北京高通盛融财富投资集团有限公司共同出资推出的“微美贷”等。

公开资料显示:目前善林财富在职人员330人,截止2018年3月,善林财富累计交易总额已达55亿元。据网贷之家数据,善林金融待还余额为20多亿。

除了善林财富,善林金融还有善林宝、亿宝贷等平台,其中亿宝贷累计成交50多亿,贷款余额8.5亿,

另外,善林金融还有一些关联性平台,这些平台没有公开数据,所以也不知善林金融的总规模,但从两家公开平台的数据看,规模在30亿以上。

值得注意的是,包括已注销的公司在内,善林金融的分支机构多达658家。

据财时代(www.xjrzcq.com)了解,善林金融曾是中国女排高级赞助商,也曾在各大卫视黄金时间段,以及在纽约时代广场、伦敦希思罗机场世界著名地标投放广告。

早已“触雷”

获得巨大曝光的同时,这家公司也曾因虚假宣传两度遭到行政处罚。

2015年7月13日,善林金融因“未依照《公司登记管理条例》规定办理有关变更登记的,其中变更经营范围涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目而未取得批准,擅自从事相关经营活动”,被上海市工商行政管理局检查总队处以罚款55万元,并责令其停止违法行为,进行整改。

同年1216日,善林金融又因利用广告对商品或服务作虚假宣传,欺骗和误导消费者发布广告妨碍社会公共秩序和违背社会良好风尚,被上海市工商行政管理局机场分局处以罚款10万元,并责令其公开更正,停止发布。

此外,在2017年10月26日,山东省威海市环翠区地方金融监督管理局(代)发布公告称,经查善林(上海)金融信息服务有限公司威海分公司涉嫌违反《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》不具备从事网络借贷中介机构经营资质。区防范和处置非法集资领导小组成员单位正在对该公司进行调查,在未取得网络借贷中介机构经营资质前暂停经营活动。

善林金融回应称,这是由于企业合规转型的进度并未跟上当地政府的要求,导致被监管部门“批评”,善林金融已经逐步取消关闭线下门店或转型线下门店,会在国家监管的时间内完成线下转型线上,此次分公司收到函以后,已经要求当地负责人加急合规整改,完成当地监管要求。

再其后,市场又曝出一份“打非行动清理名单”中包括善林金融2个分公司共涉及196家公司涉嫌违反经营。其中善林金融两家公司分别为:善林(上海)金融信息服务有限公司武汉民族大道分公司、善林(上海)金融信息服务有限公司武汉欢乐大道分公司。

    与本文相关的文章